发布日期：2024-09-15 01:23 点击次数：95
女同gh
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-098
债券代码：123101 债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容真确、准确、完满，
莫得谬妄纪录、误导性论说或要紧遗漏。
畸形辅导：
简称“公司”
）股票也曾出当今职意合并三十个来已往中至少有十五
个来已往的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，涉及
“拓斯转债”
转股价钱向下修正条件。
本次不哄骗“拓斯转债”的转股价钱向下修正的权力，且在将来六个
月内（即 2024 年 9 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日），如再次涉及“拓
斯转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决议。从 2025 年
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“拓斯转债”的转
股价钱向下修正权力。
公司于 2024 年 9 月 12 日召开了第四届董事会第十六次会议，审
议通过了《对于不向下修正拓斯转债转股价钱的议案》，具体情况如
下：
一、可调度公司债券基本情况
经深圳证券来往所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核
通过，并经中国证监会《对于喜悦广东拓斯达科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可
〔2021〕435 号）
核准，公司于 2021 年 3 月 10 日公确立行了 670 万张可调度公司债券
（以下简称“可转债”
），每张面值 100 元，刊行总额 6.7 亿元，按面
值刊行，期限 6 年。
公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌来往，债券简称
“拓斯转债”
，债券代码“123101”。
凭证说合轨则和公司《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不
特定对象刊行可调度公司债券召募评释书》，公司刊行的“拓斯转债”
自 2021 年 9 月 16 日起插足转股期，可调度为公司股份，驱动转股价
格为 42.25 元/股。
（1）2021 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第八次会议、
第三届监事会第七次会议，差别审议通过了《对于公司 2020 年度利
润分配及本钱公积金转增股本预案的议案》
，并于 2021 年 5 月 14 日
召开的 2020 年度激动大会审议通过上述议案，喜悦以利润分配股权
登记日公司总股本为基数，向合座激动每 10 股派发现款红利 3.52 元
（含税），送红股 0 股（含税），以本钱公积金向合座激动每 10 股转
增 6 股。2021 年 7 月 6 日，公司实施完成 2020 年度权益分配事宜，
凭证《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度
公司债券召募评释书》
（以下简称“
《召募评释书》
”）及中国证券监督
惩处委员会对于可转债刊行的说合轨则，拓斯转债转股价钱于 2021
年 7 月 6 日起由原 42.25 元/股调养为 26.19 元/股。具体内容详见公
司于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券
转股价钱调养的公告》（公告编号：2021-044）。
（2）2021 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第
三届监事会第八次会议，审议通过了《对于 2019 年适度性股票与股
票期权激发谋略适度性股票第二个限售期撤消限售条件与股票期权
第二个行权期行权条件成就的议案》。公司本次股票期权行权罗致自
主行权样貌，本色行权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日
止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日历间，公司总股本因股
票期权自主行权加多 46.2106 万股。凭证《召募评释书》及中国证券
监督惩处委员会对于可转债刊行的说合轨则，拓斯转债转股价钱于
详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公
司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2021-076）。
（3）2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、
第三届监事会第十四次会议，差别审议通过了《对于公司 2021 年度
利润分配预案的议案》，并于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度激动
大会审议通过上述议案，喜悦以利润分配股权登记日公司总股本（扣
除回购专用证券账户股份）为基数，向合座激动每 10 股派发现款红
利 0.25 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行本钱公积金
转增股本。2022 年 7 月 14 日，公司实施完成 2021 年度权益分配事
宜，凭证《召募评释书》及中国证券监督惩处委员会对于可转债刊行
的说合轨则，拓斯转债转股价钱于 2022 年 7 月 14 日起由原 26.18 元
/股调养为 26.16 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 6 日在巨
潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券转股价钱调养的公告》
（公
告编号：2022-083）。
（4）2022 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、
第三届监事会第十六次会议，差别审议通过了《对于回购刊出 2019
年适度性股票与股票期权激发谋略部分适度性股票的议案》，并于
案。公司 1 名原适度性股票激发对象（以下简称“原激发对象”）因
辞职而下野，已不安妥公司《广东拓斯达科技股份有限公司 2019 年
适度性股票与股票期权激发谋略（草案）》
（以下简称“《激发谋略》”）
轨则的激发条件，公司将其握有的已获授但尚未撤消限售的适度性股
票 14，400 股进行回购刊出，另适度性股票第三个撤消限售期公司层
面功绩观察未达到撤消限售条件，公司将 24 名适度性股票激发对象
已获授且在第三个撤消限售期未撤消限售的适度性股票 883，008 股
进行回购刊出，占 24 名适度性股票激发对象原授予适度性股票总额
的 30%。鉴于：①1 名适度性股票原激发对象因辞职而下野；②适度
性股票第三个撤消限售期公司层面功绩观察未达到撤消限售条件，上
述激发对象均已不安妥公司《激发谋略》轨则的激发条件。喜悦公司
对原激发对象及 24 名激发对象已获授但尚未撤消限售的适度性股票、
第三个撤消限售期未达到撤消限售条件的适度性股票共计 897，408
股进行回购刊出，回购刊出价钱为 7.38 元/股，回购总金额为
核阐述，适度性股票回购刊出事宜已于 2022 年 10 月 14 日办理完成。
回购刊出完成后，公司总股本相应减少 897，408 股。凭证《召募评释
书》及中国证券监督惩处委员会对于可转债刊行的说合轨则，拓斯转
债的转股价钱于 2022 年 10 月 17 日起由原 26.16 元/股调养为 26.20
元/股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网上发布
的《对于可调度公司债券转股价钱调养的公告》
（公告编号：2022-092）
。
（5）2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十八次会
议、第三届监事会第二十六次会议，差别审议通过了《对于公司 2022
年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度
激动大会审议通过上述议案，喜悦以利润分配股权登记日公司总股本
（剔除回购专用账户中的股份）为基数，向合座激动每 10 股派发现
金红利 0.71 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，不进行本钱公
积金转增股本。2023 年 7 月 4 日，公司实施完成 2022 年度权益分配
事宜，凭证《召募评释书》及中国证券监督惩处委员会对于可转债发
行的说合轨则，拓斯转债转股价钱于 2023 年 7 月 4 日起由原 26.20
元/股调养为 26.13 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在
巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券转股价钱调养的公告》
（公
告编号：2023-060）。
（6）2023 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第一次会议考中
四届监事会第一次会议，差别审议通过了《对于回购刊出 2019 年限
制性股票与股票期权激发谋略剩余适度性股票的议案》，并于 2023 年
于适度性股票第四个撤消限售期公司层面 2022 年度功绩观察规划未
实现，喜悦公司以每股 7.309 元授予价钱回购刊出 24 名适度性股票
激发对象已获授但在第四个撤消限售期未能撤消限售的 588，672 股
适度性股票，回购总金额为 4，302，603.65 元。经中国证券登记结算
有限牵累公司深圳分公司审核阐述，公司本次部分适度性股票回购注
销事宜已于 2023 年 9 月 22 日办理完成。本次回购刊出完成后，公司
总股本由 425，418，858 股减少为 424，830，186 股。凭证《召募评释书》
及中国证券监督惩处委员会对于可转债刊行的说合轨则，拓斯转债的
转股价钱于 2023 年 9 月 25 日起由原 26.13 元/股调养为 26.16 元/
股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日在巨潮资讯网上发布的
《对于可调度公司债券转股价钱调养的公告》
（公告编号：2023-103）
。
（7）2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、
第四届监事会第十次会议，差别审议通过了《对于公司 2023 年度利
润分配预案的议案》
，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度激动大
会审议通过上述议案，喜悦以公司实施权益分配股权登记日登记的总
股本扣减公司回购专用账户的股数为基数（现存总股本 424，830，224
股，剔除已回购股份 3，330，240 股后为 421，499，984 股）
，向合座股
东每 10 股派发现款红利 0.43 元东谈主民币（含税）进行分配，不送红股，
不进行本钱公积金转增股本。2023 年度权益分配实施后的除权除息
参考价钱=权益分配股权登记日收盘价-按总股本折算每股现款红利=
权益分配股权登记日收盘价 0.0426629 元/股。2024 年 6 月 14 日，
公司实施已完成 2023 年度权益分配事宜，凭证《召募评释书》及中
国证监会对于可转债刊行的说合轨则，拓斯转债转股价钱于 2024 年
司于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券
转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-068）。
（8）2024 年 5 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，
审议通过了《对于董事会提议向下修正可调度公司债券转股价钱的议
案》，董事会提议向下修正可调度公司债券转股价钱，并将该议案提
交公司 2024 年第三次临时激动大会审议。2024 年 6 月 17 日，公司
召开 2024 年第三次临时激动大会，审议通过了《对于董事会提议向
下修正可调度公司债券转股价钱的议案》，并于同日召开第四届董事
会第十三次会议，审议通过了《对于向下修正可调度公司债券转股价
格的议案》，凭证《召募评释书》相关轨则及公司 2024 年第三次临时
激动大会的授权，董事会决定将“拓斯转债”的转股价钱向下修正为
内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在巨潮资讯网上发布的《对于向下
修正可调度公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-073）。
二、转股价钱向下修正条件
凭证公司《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发
行可调度公司债券召募评释书》的相关条件轨则，转股价钱向下修正
条件如下：
在本次刊行的可调度公司债券存续时刻，当公司 A 股股票在职意
合并三十个来已往中至少有十五个来已往的收盘价低于当期转股价
格的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司
激动大会审议表决。
若在前述三十个来已往内发生过因除权、除息等引起转股价钱调
整的情形的，则在转股价钱调养日前的来已往按调养前的转股价钱和
收盘价狡计，在转股价钱调养日及之后的来已往按调养后的转股价钱
和收盘价狡计。
上述决议须经参加表决的合座激动所握表决权的三分之二以上
审议通过方可实施。激动大会进行表决时，握有本次刊行的可调度公
司债券的激动应当规避。修正后的转股价钱应不低于审议上述决议的
激动大会召开日前二十个来已往（若在该二十个来已往内发生过因除
权、除息引起股价调养的情形，则对调养前去翌日的来往价按过程相
应除权、除息调养后的价钱狡计）和前一来已往公司 A 股庸碌股股票
来往均价，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净资
产和股票面值。若在上述来已往内发生过因除权、除息等引起公司转
股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的来已往按调养前的转股
价钱和收盘价狡计，在转股价钱调养日及之后的来已往按调养后的转
股价钱和收盘价狡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息露馅媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股的时刻（如需）。从股权登记日后的第一个来已往（即
转股价钱修正日）起，入手规复转股苦求并引申修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、调度股份登记日之前，该类
转股苦求应按修正后的转股价钱引申。
三、对于不向下修正转股价钱的具体内容
适度 2024 年 9 月 12 日，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简
称“公司”）股票也曾出当今职意合并三十个来已往中至少有十五个
来已往的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，涉及“拓斯转债”
转股价钱向下修正条件。
从公谈对待整个投资者的角度登程，详尽沟通公司的基本情况、
股价走势、阛阓环境等多重成分，以及对公司的遥远发展后劲与内在
价值的信心，为保养合座投资者的利益，公司于 2024 年 9 月 12 日召
开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《对于不向下修正拓斯转
债转股价钱的议案》
。公司董事会决定本次不哄骗“拓斯转债”的转
股价钱向下修正的权力，且在将来六个月内（即 2024 年 9 月 13 日至
，如再次涉及可转债的转股价钱向下修正条件，
亦不建议向下修正决议。从 2025 年 3 月 13 日入手狡计，若再次触发
“拓斯转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否哄骗“拓斯转债”的转股价钱向下修正权力。
敬请庞杂投资者刺眼投资风险。
四、备查文献
第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
