发布日期：2024-09-15 03:14 点击次数：200
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证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2024-067
债券代码：123197 债券简称：光力转债
光力科技股份有限公司
对于预测触发可转债转股价钱向下修正条件的领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息线路的执行竟然、准确、完好，莫得乖张
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
病笃执行领导：
年 5 月 7 日，驱动转股价钱：21.46 元/股；最新转股价钱为 21.20 元/股（收效
日历：2024 年 6 月 3 日）。
已有 10 个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价
格继续低于当期转股价钱的 85%，预测可能触发“光力转债”转股价钱向下修正
条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价
格，并实时履行信息线路义务。敬请普遍投资者珍贵投资风险。
一、可调节公司债券刊行上市情况
凭据中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）《对于愉快光力
科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证 监许可
〔2022〕2748号）愉快注册，公司向不特定对象刊行40，000.00万元可调节为公
司A股股票的可调节公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币100元，
整个4，000，000张。
经深圳证券交游所愉快，公司 40，000.00 万元可调节公司债券于 2023 年 5
月 29 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称
“光力转债”，债券代码“123197”。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2023 年 5 月 12 日）满六
个月后的第一个交游日（2023 年 11 月 13 日）起至可转债到期日（2029 年 5 月
项不另计息）。驱动转股价钱为 21.46 元/股。
（1）公司 2023 年 6 月 30 日完成公司 2021 年竣事性股票激勉贪图初度授予
部分第二个包摄期第一批次包摄，向激勉对象定向刊行公司 A 股等闲股股票
特定对象刊行可调节公司债券召募评释书》（以下简称《可转债召募评释书》）
及中国证监会对于可调节公司债券刊行的关联规矩，“光力转债”的转股价钱自
（2）公司 2023 年 9 月 5 日完成竣事性股票初度授予部分第二个包摄期第二
批次股份包摄，这次包摄股份占公司总股本比例较小，经规划，本次竣事性股票
初度授予部分第二个包摄期第二批次股份包摄完成后，“光力转债”转股价钱不
变。
（3）公司于 2023 年 11 月 6 日实施 2023 年半年度权柄分拨决议：以公司现
有总股本 352，109，184 股为基数，向合座鼓励每 10 股派 1.499834 元东说念主民币现
金。凭据《可转债召募评释书》及中国证监会对于可调节公司债券刊行的关联规
定，“光力转债”的转股价钱自 2023 年 11 月 6 日起颐养为 21.28 元/股。
（4）公司竣事性股票预留部分第二个包摄期股份包摄于 2024 年 2 月 5 日完
成，这次包摄股份占公司总股本比例较小，经规划，本次竣事性股票预留部分第
二个包摄期股份包摄完成后，“光力转债”转股价钱不变。
（5）公司竣事性股票初度授予部分第三个包摄期包摄股份于 2024 年 5 月
关联规矩，“光力转债”的转股价钱自 2024 年 5 月 13 日起颐养为 21.25 元/股。
（6）公司于 2024 年 6 月实施 2023 年年度权柄分拨决议：以公司现存总股
本 352，770，891 股剔除已回购股份 1，303，700 股后的 351，467，191 股为基数，向
合座鼓励每 10 股派 0.50 元东说念主民币现款。凭据《可转债召募评释书》及中国证监
会对于可调节公司债券刊行的关联规矩，
“光力转债”的转股价钱自 2024 年 6 月
二、可调节公司债券转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可调节公司债券存续时分，当公司股票在职意聚会三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调节公司债券的鼓励应当规避。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均 价和前
一交游日公司股票交游均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最
近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱颐养日及之后的交游
日按颐养后的转股价钱和收盘价规划。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息线路报刊及
互联网网站上刊登筹划公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时分（如需）
等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），最先归附转股肯求
并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且在调节股
份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱扩充。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体评释
自 2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 12 日，公司股票已有 10 个交游日的收
盘价钱低于当期转股价钱的 85%，若后续公司股票收盘价钱继续低于当期转股价
格的 85%，预测可能触发“光力转债”转股价钱向下修正条件。
凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管指令第15号——可调节公司债券》
等筹划规矩，若触发转股价钱修正条件，公司应于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前线路修合法略不修
正可转债转股价钱的领导性公告，同期按照《可转债召募评释书》的商定实时履
行后续审议按序和信息线路义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事
会履行审议按序及信息线路义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、备查文献
投资者如需了解“光力转债”的其他筹划执行，请查阅公司于 2023 年 4 月
敬请普遍投资者珍贵投资风险。
特此公告。
光力科技股份有限公司
董事会
