发布日期：2024-09-15 02:19 点击次数：144
证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-084
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
对于部分限制性股票回购刊出完成
暨调治可转债转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本体不存在职何失实记录、误导性回报
大要过错遗漏，并对其本体的着实性、准确性和完好意思性承担法律包袱。
迫切本体教导：
? 证券停复牌情况：适用
因回购刊出部分限制性股票调治“华翔转债”转股价钱，本公司的相关证券停
复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌时分 停牌断绝日 复牌日
? 调治前转股价钱：12.26 元/股
? 调治后转股价钱：12.27 元/股
? 本次转股价钱调治实践日历：2024 年 9 月 18 日（因周末及国度公休日顺
延）
一、可退换公司债券的基本情况
经中国证券监督贬责委员会证监许可[2021]3088号文核准，山西华翔集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日公建设行了8，000，000张可退换公
司债券，每张面值100元，刊行总额80，000万元。
经上交所自律监管决定书[2022]15号文甘愿，公司80，000万元可退换公司债券
于2022年1月20日起在上交所挂牌交游，债券简称“华翔转债”，债券代码“113637”。
左证相关司法和公司《可退换公司债券召募评释书》的商定，公司该次刊行
的“华翔转债”自2022年6月28日起可退换为本公司股份，运转转股价钱为12.99
元/股，刻下转股价钱为12.26元/股，历次转股价钱调治情况如下：
公司于2022年1月20日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十
三次会议，审议通过了《对于向2021年限制性股票激勉操办激勉对象授予预留限
制性股票的议案》，2021年限制性股票激勉操办预留部分授予完成后，转股价钱调
整为12.97元/股。
公司于2022年3月17日召开了公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激勉对象已获授但尚未破除限
售的限制性股票的议案》，回购完成后，转股价钱调治为12.98元/股。
公司于2022年6月14日裸露了《山西华翔集团股份有限公司2021年年度权益分
派实践公告》，每股派发现款红利0.226元（含税），利润分拨竣事后，转股价钱调
整为12.75元/股。
公司于2023年6月21日裸露了《山西华翔集团股份有限公司2022年年度权益分
派实践公告》，每股派发现款红利0.181元（含税），利润分拨竣事后，转股价钱调
整为12.57元/股。
公司于2024年5月31日裸露了《山西华翔集团股份有限公司2023年年度权益分
派实践公告》，每股派发现款红利0.315元（含税），利润分拨竣事后，转股价钱调
整为12.26元/股。
二、本次转股价钱调治依据
第二十九次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激勉对象已获授但尚未破除限
售的限制性股票的议案》；2024 年 7 月 1 日，公司召开第三届董事会第九次会议
和第三届监事会第八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激勉对象已获授但
尚未破除限售的限制性股票的议案》。由于个别激勉对象下野和个东谈主绩效侦探未
达标，公司决定回购刊出激勉对象已获授但尚未破除限售的限制性股票推断
收尾本公告裸露日，公司已向中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司申
请办理限制性股票回购刊脱手续，公司预测本次限制性股票将于 2024 年 9 月 13
日完成刊出，具体本体详见公司于 2024 年 9 月 11 日在上海证券交游所网站裸露
的《山西华翔集团股份有限公司对于股权激勉部分限制性股票回购刊出实践公告》
（公告编号：2024-083）。
左证公司《公建设行可退换公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释
书》”）刊行条目的相关司法：“华翔转债”在本次刊行之后，若公司发生派送
红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的
股本）、配股以及派发现款股利等情况，转股价钱相应调治。
三、转股价钱调治公式与调治成果
左证《召募评释书》的司法，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增
股本、增发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配
股以及派发现款股利等情况，公司将按下述公式进行转股价钱的调治（保留极少
点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行时：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调治前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价钱，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转
股价钱。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响可转债抓有东谈主的债职权益或转股繁衍权益
时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护可转债抓有东谈主
权益的原则调治转股价钱。相关转股价钱调治的本体及操作方针将依据届时国度
相关法律端正及证券监管部门的相关司法来制订。
左证上述可转债转股价钱调治的相关司法，聚合公司相关股权激勉操办回购
刊出情况，适用调治公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）
左证本次回购情况，即 P1=（P0+A1×k1+A2×k2）/（1+k1+k2）。其中 P0 为 12.26
元/股，A1 为 5.51 元/股，A2 为 6.76 元/股，k1 为-0.1109%（-484，740/437，170，317），
k2 为-0.0128%（-56，000/437，170，317）。股份总额以本次限制性股票回购刊出实践前，
收尾 2024 年 8 月 31 日转股后的股本总股数 437，170，317 股为规画基础。
综上，“华翔转债”的转股价钱由 12.26 元/股调治为 12.27 元/股，调治后的
转股价钱于 2024 年 9 月 18 日入手收效。“华翔转债”自 2024 年 9 月 13 日罢手
转股，2024 年 9 月 18 日起规复转股。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
女同91
