AV网站 山鹰外洋: 对于”鹰19转债”预测欢娱转股价钱修正条件的辅导性公告

国产欧美综合系列在线 股票简称：山鹰外洋          股票代码：600567      公告编号：临 2024-133 债券简称：山鹰转债          债券代码：110047 债券简称：鹰 19 转债       债券代码：110063                山鹰外洋控股股份公司 对于“鹰 19 转债”预测欢娱转股价钱修正条件的提                      示性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说或者要紧 遗漏，并对其内容的真的性、准确性和齐备性承担法律背负。   一、可转债刊行上市能够   经中国证券监督解决委员会《对于核准山鹰外洋控股股份公司公成就行可转 换公司债券的批复》证监许可[2019]2315 号文核准，公司于 2019 年 12 月 13 日 公成就行 18，600，000 张可休养公司债券（以下简称“鹰 19 转债”），每张面值 年 0.5%、第三年 0.9%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。   公司 18.6 亿元可转债于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券来去所挂牌来去，债 券简称“鹰 19 转债”，债券代码“110063”。   把柄《山鹰外洋控股股份公司公成就行可休养公司债券召募证明书》（以下 简称“《召募证明书》”）的商定和关系法律律例要求，公司这次刊行的“鹰19 转债”转股起止日历为2020年6月19日至2025年12月12日，运行转股价钱为3.30 元/股。因公司现实2020年年度职权分拨决策，“鹰19转债”转股价钱自于2021 年7月5日起由原本的3.30元/股调整为3.26元/股；因公司现实2021年年度职权分 派决策，    “鹰19转债”转股价钱自2022年6月2日起由原本的3.26元/股调整为3.15 元/股；因公司股价欢娱召募证明书中规章的转股价钱向下修正的条件，公司将 “鹰19转债”转股价钱自2022年11月2日起由3.15元/股调整为2.40元/股；因公 司刊出回购股份减少注册成本，“鹰19转债”转股价钱自2023年6月1日起由2.40 元/股调整为2.37元/股；因公司股价欢娱召募证明书中规章的转股价钱向下修正 的条件，公司将“鹰19转债”转股价钱自2024年7月10日起由2.37元/股调整为2.32 元/股；因公司现实2023年年度职权分拨决策，“鹰19转债”转股价钱自2024年8 月5日起由原本的2.32元/股调整为2.31元/股；因公司股价欢娱召募证明书中规 定的转股价钱向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价钱自2024年8月19日 起由2.31元/股调整为2.25元/股；因公司股价欢娱召募证明书中规章的转股价钱 向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价钱自2024年9月30日起由2.25元/ 股调整为2.24元/股。    具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月 日、2024 年 9 月 27 日涌现在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）的《对于 职权分拨引起的公司可转债转股价钱调整的公告》、                       《对于向下修正“山鹰转债” 及“鹰 19 转债”转股价钱的公告》、《对于回购股份刊出完成调整可休养公司 债券转股价钱的公告》、《对于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价 格暨转股停复牌的公告》、《对于可转债转股价钱调整暨转股复牌的公告》（公 告编号：临 2021-066、临 2022-063、临 2022-147、临 2023-042、临 2024-084、 临 2024-092、临 2024-101、临 2024-119）。    二、 “鹰 19 转债”转股价钱修正条件与可能触发情况    （一）转股价钱修正条件    在本次刊行的可休养公司债券存续工夫，当公司股票在职意荟萃三十个来去 日中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表决。若在前述三十个往将来内 发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的往将来按调整前的转股价 格和收盘价策画，在转股价钱调整日及之后的往将来按调整后的转股价钱和收盘 价策画。    上述决策须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过方可现实。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可休养公司债券的鞭策应当藏匿。修正后的 转股价钱应不低于本次鞭策大会召开日前二十个往将来公司股票来去均价和前 一往将来均价之间的较高者。    （二）转股价钱修正条件预测触发情况    本次触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 9 月 30 日起算，扬弃 2024 年 日内有五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 80%，将可能触发“鹰 19 转债” 的转股价钱向下修正条件。   把柄《上海证券来去所上市公司自律监管引导第 12 号——可休养公司债券》 关系规章，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定 是否修正转股价钱，在次一往将来开市前涌现修正或者不修正可转债转股价钱的 辅导性公告，并按照召募证明书或者重组敷陈书的商定实时履行后续审议关节和 信息涌现义务。上市公司未按本款规章履行审议关节及信息涌现义务的，视为本 次不修正转股价钱。”公司将依据上述法则要求，联结公司实质情况履行审议程 序及涌现义务。   三、风险辅导   公司将把柄本公司《召募证明书》的商定和关系法律律例要求，于触发“鹰 涌现义务。   敬请稠密投资者关切公司后续公告，缜密投资风险。   特此公告。                         山鹰外洋控股股份公司董事会                           二〇二四年十月二十三日