黑丝 在线 隆华科技: 对于向下修正隆华转债转股价钱的公告

女同porn 证券代码：300263        证券简称：隆华科技         公告编号：2024－072 债券代码：123120        债券简称：隆华转债               隆华科技集团（洛阳）股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息露馅执行的果真、准确和完满，莫得不实记 载、误导性敷陈或枢纽遗漏。    相称指示：      一、可调度公司债券刊行上市情况      （一）可调度公司债券刊行情况    经中国证券监督解决委员会“证监许可〔2021〕1474 号”文核准，隆华科技集 团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”                    ）于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象发 行了 798.9283 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 79，892.83 万元。本 次刊行的可调度公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2021 年 7 月 29 日）收市后中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余 额部分（含原推动废弃优先配售部分）聘请通过深圳证券走动所走动系统网上订价 刊行的方法进行。认购不及 79，892.83 万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包 销。      （二）可调度公司债券上市情况    经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）容许，公司79，892.83万元可调度公司 债券已于2021年8月23日起在深交所挂牌走动，债券简称“隆华转债”，债券代码 “123120”。   （三）可调度公司债券转股期限   字据《深圳证券走动所创业板股票上市司法》等相关限定和《隆华科技集团（洛 阳）股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券并在创业板上市召募阐明书》 （以下简称“      《召募阐明书》”）的相关商定，本次可调度公司债券转股期限自可转债 刊行收尾之日（2021年8月5日）满六个月后的第一个走动日（2022年2月7日）起至 可转债到期日（2027年7月29日）止。   （四）可调度公司债券转股价钱挽救情况   因实施2021年度利润分拨有诡计，                  “隆华转债”转股价钱由原7.76元/股挽救为7.73 元/股，挽救后的转股价钱于2022年5月31日奏效。具体情况详见公司于2022年5月24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于隆华转债转股价钱挽救的公告》 （公告编号：2022-040）。                                         “隆华转债” 转股价钱由原7.73元/股挽救为7.75元/股，挽救后的转股价钱于2022年8月2日奏效。 具体情况详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《关 于隆华转债转股价钱挽救的公告》（公告编号：2022-056）。   因实施2022年度利润分拨有诡计，                  “隆华转债”转股价钱由原7.75元/股挽救为7.72 元/股，挽救后的转股价钱于2023年5月18日奏效。具体情况详见公司于2023年5月12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于隆华转债转股价钱挽救的公告》 （公告编号：2023-052）。   因实施2023年度利润分拨有诡计，                  “隆华转债”转股价钱由原7.72元/股挽救为7.69 元/股，挽救后的转股价钱于2024年5月29日奏效。具体情况详见公司于2024年5月22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于隆华转债转股价钱挽救的公告》 （公告编号：2024-033）。   二、可调度公司债券转股价钱向下修正依据及原因   （一）修正依据   字据公司《召募阐明书》的相关条件商定，                     “隆华转债”的转股价钱向下修正条 款如下：   在本次刊行的可调度公司债券存续时间，当公司股票在职意流畅三十个走动日 中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权冷漠转 股价钱向下修正有诡计并提交公司推动大会审议表决。   上述有诡计须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推动 大会进行表决时，抓有本次刊行的可调度公司债券的推动应当规避。修正后的转股 价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一走动日 均价之间的较高者。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱挽救的情形，则在转股价钱挽救日前 的走动日按挽救前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱挽救日及之后的走动日按 挽救后的转股价钱和收盘价诡计。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息露馅 媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间（如需）等相关 信息。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）起，运行归附转股申 请并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或以后、调度股份登记日之前，该类转股肯求 应按修正后的转股价钱践诺。   （二）修正原因   自2024年8月7日至2024年8月27日，公司股票已出现轻易流畅三十个走动日中至 少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱7.69元/股的85%（即6.54元/股）的情 形，触发“隆华转债”转股价钱向下修正条件。   三、可调度公司债券转股价钱向下修正的审议步伐及成果 会提议向下修正隆华转债转股价钱的议案》，董事会提议向下修正“隆华转债”转股 价钱，并将该议案提交公司2024年第二次临时推动大会审议。 会提议向下修正隆华转债转股价钱的议案》，并授权董事会字据公司《召募阐明书》 的限定办理本次向下修正“隆华转债”转股价钱相关的一说念事宜。 正隆华转债转股价钱的议案》，鉴于公司2024年第二次临时推动大会召开前二十个交 易日公司股票走动均价为5.47元/股，推动大会召开前一个走动日公司股票走动均价 为5.56元/股。修正后的转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个走动日公司 股票走动均价和前一走动日公司股票走动均价之间的较高者，因此公司本次向下修 正后的“隆华转债”转股价钱应不低于5.56元/股   字据公司《召募阐明书》相关限定及公司2024年第二次临时推动大会的授权， 笼统接头公司的股价走势、商场环境等身分，以及对公司改日发展的信心，为怜惜 合座投资者的利益，公司董事会决定将“隆华转债”的转股价钱向下修正为6.15元/ 股，修正后的转股价钱自2024年9月13日奏效。   四、备查文献   特此公告。                          隆华科技集团（洛阳）股份有限公司                                       董事会                                二〇二四年九月十二日